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多項選擇題

《銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)從業(yè)人員職業(yè)操守指引》中從業(yè)人員應(yīng)當(dāng)（）義務(wù)。

A、拒絕洗錢；
B、及時報告大額交易；
C、及時報告可疑交易；
D、履行反洗錢。

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多項選擇題

銀行業(yè)監(jiān)管機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)將（）執(zhí)行本指引的情況納入任職資格管理范圍。

A、董（理）事會成員；
B、監(jiān)事會成員；
C、高級管理人員；
D、銀行協(xié)會成員

多項選擇題

（）等行業(yè)自律組織，可以依據(jù)本指引對會員單位貫徹落實情況進(jìn)行監(jiān)督檢查和評估。

A、銀行業(yè)協(xié)會；
B、信托業(yè)協(xié)會；
C、財務(wù)公司協(xié)會；
D、中國銀監(jiān)會；
E、證券公司；

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