A、外部侵害案件損失低于一百萬元的；
B、一人死亡或三人重傷，或低于一百萬元損失責任事故的；
C、核心信息系統(tǒng)運行故障或癱瘓，影響業(yè)務(wù)半小時以上的；
D、印章、密押器等重要機具被盜用、丟失的：
E、重要空白憑證、有價單證、網(wǎng)上銀行認證工具等被盜用、丟失的；
F、網(wǎng)點被責令停業(yè)整頓的。

A、使用“小金庫”款項吃喝、旅游、送禮、進行娛樂活動或者以其它方式揮霍的；
B、使用“小金庫”款項新建、改建、擴建、裝修辦公樓或培訓中心等的；
C、使用“小金庫”款項提高福利補貼、濫發(fā)獎金實物等的；
D、使用“小金庫”款項報銷應(yīng)由個人負擔的費用的；
E、將“小金庫”財物集體私分的。