A、某支行開立的同一戶名下的定期存款續(xù)存、活期存款與定期存款的互轉(zhuǎn)
B、上海銀行在黃金交易所進(jìn)行的黃金交易
C、個(gè)人實(shí)盤外匯買賣交易過程中不同外幣幣種間的轉(zhuǎn)換
D、客戶與證券公司進(jìn)行金融交易，通過第三方存管賬戶進(jìn)行的款項(xiàng)劃轉(zhuǎn)

A、單筆或當(dāng)日累計(jì)人民幣交易20萬元以上或外幣交易等值1萬美元以上的現(xiàn)金繳存、現(xiàn)金支取、現(xiàn)金結(jié)售匯、現(xiàn)鈔兌換、現(xiàn)金匯款、現(xiàn)金票據(jù)解付及其他形式的現(xiàn)金收支
B、單位、個(gè)體工商戶銀行賬戶之間單筆或當(dāng)日累計(jì)人民幣100萬元以上或外幣等值20萬美元以上的款項(xiàng)劃轉(zhuǎn)
C、個(gè)人銀行賬戶之間、個(gè)人與單位銀行賬戶之間當(dāng)日單筆或當(dāng)日累計(jì)人民幣50萬元以上或外幣等值10萬美元以上的款項(xiàng)劃轉(zhuǎn)
D、交易一方為個(gè)人、單筆或當(dāng)日累計(jì)等值1萬美元以上的跨境交易