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在認真履行客戶身份識別的基礎(chǔ)上,對風險等級較高的客戶的審核應(yīng)嚴于風險等級較低客戶的審核,指的是()原則。
A、全面性
B、持續(xù)性
C、重點識別
D、審慎性
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單項選擇題
客戶身份識別應(yīng)遵循的原則不包括以下()。
A、全面性
B、持續(xù)性
C、重點識別
D、審慎性
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單項選擇題
當日單筆或者累計外幣交易等值()美元以上現(xiàn)金收支屬于大額資金的額度標準。
A、5000
B、1萬
C、2萬
D、5萬
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