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單項(xiàng)選擇題

對(duì)公客戶按照洗錢和恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)度劃分的風(fēng)險(xiǎn)類別中，黑名單客戶為（）。

A、一類客戶
B、二類客戶
C、三類客戶
D、五類客戶

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單項(xiàng)選擇題

對(duì)公客戶按照洗錢和恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)度從高到低依次劃分為（）個(gè)風(fēng)險(xiǎn)類別。

A、二
B、三
C、四
D、五

多項(xiàng)選擇題

根據(jù)《個(gè)人存款賬戶實(shí)名制規(guī)定》，除法定有效證件外，銀行還可根據(jù)需要要求存款人出具（）等其他能證明身份的有效證件或證明文件，以進(jìn)一步確認(rèn)存款人身份。

A、戶口簿
B、工作證
C、機(jī)動(dòng)車駕駛證
D、結(jié)婚證