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單項(xiàng)選擇題

金融機(jī)構(gòu)為不再本機(jī)構(gòu)開立帳戶的客戶辦理現(xiàn)金匯款業(yè)務(wù)，單筆金額（）以上的應(yīng)當(dāng)識(shí)別客戶身份。

A.5000元人民幣或500美元
B.10000元人民幣或1000美元
C.20000元人民幣或2000美元
D.50000元人民幣或5000美元

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單項(xiàng)選擇題

下列哪些業(yè)務(wù)不適用于客戶身份識(shí)別的范圍（）。

A.匯兌業(yè)務(wù)
B.支付清算業(yè)務(wù)
C.基金銷售
D.銀行內(nèi)部資金劃轉(zhuǎn)

單項(xiàng)選擇題

重要空白憑證向本機(jī)構(gòu)以外的地方出庫、調(diào)撥、銷毀必須由（）操作。

A.柜臺(tái)經(jīng)理
B.對私柜員
C.庫管員
D.對公柜員