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現(xiàn)場檢查資料編目一般應(yīng)根據(jù)檢查項(xiàng)目的類型、特點(diǎn)及相互之間的()聯(lián)系進(jìn)行。
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歷史
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填空題
金融機(jī)構(gòu)應(yīng)按()度向中國人民銀行報(bào)告反洗錢內(nèi)部控制制度建設(shè)情況。
答案:
年
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填空題
反洗錢工作機(jī)構(gòu)和崗位設(shè)立情況、反洗錢信息在年度內(nèi)發(fā)生變化的,要求金融機(jī)構(gòu)于變化后的()個(gè)工作日內(nèi)將更新情況報(bào)告中國人民銀行。
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10
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