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金融機(jī)構(gòu)境外分支機(jī)構(gòu)和附屬機(jī)構(gòu)應(yīng)于每半年結(jié)束后的()個工作日內(nèi),將報告日前半年執(zhí)行駐在國家(地區(qū))反洗錢規(guī)定的情況以及被境外監(jiān)管部門檢查和處罰的情況通過其總部向中國人民銀行報送。
答案:
10
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填空題
金融機(jī)構(gòu)按季度將配合中國人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)開展反洗錢調(diào)查的情況,匯總統(tǒng)計并向()報告。
答案:
中國人民銀行
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填空題
對本金融機(jī)構(gòu)風(fēng)險等級最高的客戶或者賬戶,至少每()年進(jìn)行一次審核。
答案:
半
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