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判斷題

中國(guó)反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心是唯一能夠接受可疑交易的部門。

答案：錯(cuò)誤

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《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》中所指的“可疑交易發(fā)生后的10個(gè)工作日”是從構(gòu)成可疑交易的第一筆交易發(fā)生之日起計(jì)算的。

答案：錯(cuò)誤

《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》和《金融機(jī)構(gòu)報(bào)告涉嫌恐怖融資的可疑交易管理辦法》均規(guī)定了大額和可疑交易的報(bào)告程序。

答案：錯(cuò)誤

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