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多項選擇題
以下屬于反洗錢調查報告表主要內容的有()
A.反洗錢調查的基本情況
B.可疑交易活動事實描述
C.可疑賬戶的基本情況
D.可疑交易情況分析
E.可疑交易活動調查處理意見根據和理由
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多項選擇題
在反洗錢調查結束階段的主要工作是()
A.制作反洗錢調查報告表,提出調查處理意見
B.反洗錢調查報告表的批準
C.解除封存(針對調查中采取了封存措施的情況)
D.報案(針對需要報案的情況)
E.立卷歸檔
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下列調查措施中,具有保全性質的是?()
A.封存
B.臨時凍結
C.復制
D.詢問
E.查閱
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