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多項選擇題

以下屬于反洗錢調查報告表主要內容的有（）

A.反洗錢調查的基本情況
B.可疑交易活動事實描述
C.可疑賬戶的基本情況
D.可疑交易情況分析
E.可疑交易活動調查處理意見根據和理由

你可能感興趣的試題

多項選擇題

在反洗錢調查結束階段的主要工作是（）

A.制作反洗錢調查報告表，提出調查處理意見
B.反洗錢調查報告表的批準
C.解除封存（針對調查中采取了封存措施的情況）
D.報案（針對需要報案的情況）
E.立卷歸檔

多項選擇題

下列調查措施中，具有保全性質的是？（）

A.封存
B.臨時凍結
C.復制
D.詢問
E.查閱