多項選擇題

中國人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)根據(jù)履行反洗錢職責(zé)的需要，可以采取下列措施進(jìn)行反洗錢現(xiàn)場檢查？（）

A.進(jìn)入金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢查
B.詢問金融機(jī)構(gòu)的工作人員，要求其對有關(guān)檢查事項作出說明
C.查閱、復(fù)制金融機(jī)構(gòu)與檢查事項有關(guān)的文件、資料
D.對可能被轉(zhuǎn)移、銷毀、隱匿或者篡改的文件資料依法予以封存
E.檢查金融機(jī)構(gòu)運(yùn)用電子計算機(jī)管理業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的系統(tǒng)

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多項選擇題

現(xiàn)場檢查的主要目的是（）

A.判定被檢查單位是否全面執(zhí)行了反洗錢法律和法規(guī)要求
B.判定被檢查單位是否按要求制定了行之有效的反洗錢內(nèi)控制度和工作程序
C.判定被檢查單位是否按照要求進(jìn)行了大額和可疑資金交易報告
D.對被檢查機(jī)構(gòu)的反洗錢工作的整體狀況作出評價
E.對被檢查機(jī)構(gòu)的反洗錢工作風(fēng)險水平作出評價

多項選擇題

對于存在以下哪種違規(guī)行為且情節(jié)嚴(yán)重的金融機(jī)構(gòu)，中國人民銀行可以處二十萬元以上五十萬元以下罰款？（）

A.未按照規(guī)定履行客戶身份識別義務(wù)的
B.未按照規(guī)定保存客戶身份資料和交易記錄的
C.與身份不明的客戶進(jìn)行交易或者為客戶開立匿名賬戶、假名賬戶的
D.違反保密規(guī)定，泄露有關(guān)信息的
E.拒絕、阻礙反洗錢檢查、調(diào)查，拒絕提供調(diào)查材料或者故意提供虛假材料的。

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中國人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)根據(jù)履行反洗錢職責(zé)的需要，可以采取下列措施進(jìn)行反洗錢現(xiàn)場檢查？（）

你可能感興趣的試題

現(xiàn)場檢查的主要目的是（）

對于存在以下哪種違規(guī)行為且情節(jié)嚴(yán)重的金融機(jī)構(gòu)，中國人民銀行可以處二十萬元以上五十萬元以下罰款？（）

中國人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)根據(jù)履行反洗錢職責(zé)的需要，可以采取下列措施進(jìn)行反洗錢現(xiàn)場檢查？（）

對于存在以下哪種違規(guī)行為且情節(jié)嚴(yán)重的金融機(jī)構(gòu)，中國人民銀行可以處二十萬元以上五十萬元以下罰款？（）