多項(xiàng)選擇題

我國當(dāng)前對金融機(jī)構(gòu)反洗錢內(nèi)部控制制度的要求主要包括以下幾個(gè)方面？（）

A.建立完整的反洗錢內(nèi)控系統(tǒng)，從程序上保障反洗錢義務(wù)的履行
B.從機(jī)構(gòu)和人員上保障反洗錢義務(wù)的有效履行
C.建立內(nèi)部監(jiān)督檢查機(jī)制，督促反洗錢義務(wù)的有效履行
D.建立員工的培訓(xùn)制度
E.將反洗錢措施的制定作為金融機(jī)構(gòu)準(zhǔn)入及增設(shè)的審查內(nèi)容

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多項(xiàng)選擇題

按照《反洗錢法》的規(guī)定，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)采取哪些措施完善反洗錢內(nèi)控？（）

A.依照法律規(guī)定建立健全反洗錢內(nèi)部控制制度
B.金融機(jī)構(gòu)的負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)對反洗錢內(nèi)部控制制度的有效實(shí)施負(fù)責(zé)
C.必須設(shè)立反洗錢專門機(jī)構(gòu)
D.金融機(jī)構(gòu)的董事和高級(jí)管理層應(yīng)當(dāng)對反洗錢內(nèi)部控制制度的有效實(shí)施負(fù)責(zé)
E.對工作人員進(jìn)行反洗錢培訓(xùn)，增強(qiáng)反洗錢工作能力

多項(xiàng)選擇題

以下人員屬于狹義的反洗錢內(nèi)部控制的對象是（）

A.檢察人員
B.銀行行長
C.經(jīng)偵隊(duì)工作人員
D.外匯交易員
E.金融機(jī)構(gòu)反洗錢大額和可疑交易數(shù)據(jù)報(bào)送員和分析員

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我國當(dāng)前對金融機(jī)構(gòu)反洗錢內(nèi)部控制制度的要求主要包括以下幾個(gè)方面？（）

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按照《反洗錢法》的規(guī)定，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)采取哪些措施完善反洗錢內(nèi)控？（）

以下人員屬于狹義的反洗錢內(nèi)部控制的對象是（）

我國當(dāng)前對金融機(jī)構(gòu)反洗錢內(nèi)部控制制度的要求主要包括以下幾個(gè)方面？（）

按照《反洗錢法》的規(guī)定，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)采取哪些措施完善反洗錢內(nèi)控？（）