多項選擇題

洗錢的一般特征包括（）

A.獨立的刑事犯罪、洗錢方式和手段的多樣性
B.洗錢方式和手段的多樣性、洗錢的專業(yè)化、洗錢過程的復雜性
C.洗錢的跨國性特征
D.洗錢的對象是特定性質的貨幣資金和財產，且都與刑事犯罪有關
E.洗錢的目的在于為非法資金或財產披上合法的外衣，消滅犯罪線索和證據，逃避法律追究和制裁，并實現黑錢、臟錢或其他犯罪收益的安全循環(huán)使用

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多項選擇題

各個國家洗錢犯罪主體構成的說法，正確的是（）

A.德國、俄羅斯等為代表的大陸法系國家否定法人可以構成洗錢犯罪主體
B.中國和美國承認法人可以構成洗錢犯罪主體
C.德國、俄羅斯等為代表的大陸法系國家否認上游犯罪主體可以構成洗錢犯罪主體
D.中國承認上游犯罪主體可以構成洗錢犯罪主體
E.國際刑法范圍規(guī)范的立場原則比較統(tǒng)一，一般認為上游犯罪主體應該成為洗錢犯罪主體

單項選擇題

對于未按照規(guī)定保存客戶身份資料的金融機構，中國人民銀行可以（）

A.處二十萬元以上五十萬元以下罰款
B.責令限期改正
C.對直接負責的董事、高級管理人員和其他直接責任人員，處五萬元以上十萬元以下罰款
D.對直接負責的董事、高級管理人員和其他直接責任人員，處五萬元以上二十萬元以下罰款

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洗錢的一般特征包括（）

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各個國家洗錢犯罪主體構成的說法，正確的是（）

對于未按照規(guī)定保存客戶身份資料的金融機構，中國人民銀行可以（）

各個國家洗錢犯罪主體構成的說法，正確的是（）

對于未按照規(guī)定保存客戶身份資料的金融機構，中國人民銀行可以（）