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單項(xiàng)選擇題

下列哪項(xiàng)不是金融情報(bào)機(jī)構(gòu)的核心功能？（）

A.接收涉及洗錢和恐怖融資的信息
B.分析涉及洗錢和恐怖融資的信息
C.移交涉及洗錢和恐怖融資的信息
D.參與反洗錢國際合作

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單項(xiàng)選擇題

金融情報(bào)機(jī)構(gòu)分析信息的最基本目的是（）

A.發(fā)現(xiàn)資金的總體流向和趨勢(shì)
B.發(fā)現(xiàn)犯罪的趨勢(shì)、手段和應(yīng)對(duì)方法
C.發(fā)現(xiàn)犯罪線索
D.為社會(huì)中的交易主體繪制了一組動(dòng)態(tài)行為素描

單項(xiàng)選擇題

加入下列哪個(gè)國際組織是金融情報(bào)機(jī)構(gòu)國際化的趨勢(shì)？（）

A.埃格蒙特集團(tuán)
B.金融行動(dòng)特別工作組
C.世界銀行
D.國際貨幣基金組織

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