單項(xiàng)選擇題

下列哪種情形下，調(diào)查組應(yīng)提出報(bào)案的處理意見？（）

A.經(jīng)調(diào)查確認(rèn)可疑交易活動(dòng)不屬實(shí)
B.經(jīng)調(diào)查確認(rèn)可疑交易活動(dòng)能夠排除洗錢嫌疑的
C.經(jīng)調(diào)查不能排除洗錢嫌疑的
D.經(jīng)調(diào)查事實(shí)仍不清楚的

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單項(xiàng)選擇題

在下列規(guī)范性文件中，詳細(xì)規(guī)定臨時(shí)凍結(jié)措施的實(shí)施程序的是（）

A.《反洗錢法》
B.《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》（2006）
C.《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》（2006）
D.《中國(guó)人民銀行反洗錢調(diào)查實(shí)施細(xì)則（試行）》

單項(xiàng)選擇題

反洗錢調(diào)查報(bào)告表應(yīng)當(dāng)經(jīng)下列哪些負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)？（）

A.省級(jí)以上人民銀行的行長(zhǎng)（主任）或主管副行長(zhǎng)（副主任）
B.人民銀行省一級(jí)分支行反洗錢處的處長(zhǎng)或主管副處長(zhǎng)
C.人民銀行省一級(jí)分支行反洗錢處負(fù)責(zé)調(diào)查科室的科長(zhǎng)或副科長(zhǎng)
D.人民銀行總行反洗錢局的局長(zhǎng)或主管副局長(zhǎng)

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下列哪種情形下，調(diào)查組應(yīng)提出報(bào)案的處理意見？（）

你可能感興趣的試題

在下列規(guī)范性文件中，詳細(xì)規(guī)定臨時(shí)凍結(jié)措施的實(shí)施程序的是（）

反洗錢調(diào)查報(bào)告表應(yīng)當(dāng)經(jīng)下列哪些負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)？（）

下列哪種情形下，調(diào)查組應(yīng)提出報(bào)案的處理意見？（）

在下列規(guī)范性文件中，詳細(xì)規(guī)定臨時(shí)凍結(jié)措施的實(shí)施程序的是（）