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反洗錢調(diào)查人員在詢問前應當告知被詢問人對詢問有如實回答和保密的義務(wù),對與調(diào)查無關(guān)的問題有拒絕回答的權(quán)利。
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判斷題
在美國遭到“9•11”恐怖襲擊之后,國際社會對將反恐融資作為一項與反洗錢并列的工作達成了共識。
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判斷題
所有國家和地區(qū)的法律都規(guī)定,證明洗錢罪必須證明犯罪嫌疑人確實明知或者應當知道,沒有國家和地區(qū)規(guī)定“過失洗錢罪”。
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