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單項選擇題

各級行反洗錢主管部門負責接受（）的反洗錢調(diào)查。

A.中國人民銀行或其省一級派出機構
B.公安部或其省一級派出機構
C.銀行業(yè)監(jiān)督委員會或其省一級派出機構
D.A或C

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單項選擇題

客戶盡職調(diào)查和交易盡職調(diào)查必須在調(diào)查期限內(nèi)完成，目前暫定（）個工作日。

A.2
B.3
C.5
D.4

單項選擇題

反洗錢工作中的術語“短期”系指（）個工作日以內(nèi)，含（）個工作日.

A.3
B.5
C.10
D.4