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多項選擇題

金融機構(gòu)應(yīng)建立反洗錢培訓(xùn)長效機制，確保各類金融從業(yè)人員及時了解（）以及洗錢風(fēng)險變動情況等方面的反洗錢工作信息。

A.反洗錢監(jiān)管政策
B.反洗錢內(nèi)控要求
C.反洗錢新方法
D.反洗錢新技術(shù)

你可能感興趣的試題

多項選擇題

金融機構(gòu)聘用人員時，應(yīng)對聘用對象提出必要的（）及其他個人素質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)要求，看其是否具備履行所在崗位反洗錢職責(zé)所需的基本能力。

A.職業(yè)道德
B.資質(zhì)
C.經(jīng)驗
D.專業(yè)素質(zhì)

多項選擇題

金融機構(gòu)應(yīng)科學(xué)評估（）等風(fēng)險的關(guān)聯(lián)性，確保各項風(fēng)險管理政策協(xié)調(diào)一致。

A.洗錢風(fēng)險
B.恐怖融資風(fēng)險
C.市場風(fēng)險
D.操作風(fēng)險

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