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單項(xiàng)選擇題

經(jīng)辦柜員判斷可疑的個(gè)人（）支付業(yè)務(wù)需進(jìn)行客戶聯(lián)系查證。

A.大額非同名收款的
B.本人辦理的大額
C.代辦非的同名收款的
D.代理非同名收款的大額

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單項(xiàng)選擇題

當(dāng)面核實(shí)是指由（）當(dāng)面提交開戶或大額資金出賬業(yè)務(wù)時(shí)，核實(shí)人員直接與其當(dāng)面確認(rèn)開戶、付款真實(shí)性的核實(shí)方式。

A.經(jīng)辦人
B.常來辦業(yè)務(wù)的主管
C.單位總經(jīng)理
D.單位出資人
E.登記的聯(lián)系人

單項(xiàng)選擇題

電話核實(shí)是指核實(shí)人員根據(jù)客戶登記的聯(lián)系方式，電話與客戶確認(rèn)（）真實(shí)性的核實(shí)方式。

A.開戶或變更
B.開戶或大額交出入帳
C.開戶或銷戶
D.開戶或付款

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