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判斷題

客戶所提供的身份證明文件不在有效期內(nèi)，應(yīng)拒絕辦理業(yè)務(wù)。

答案：正確

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除法律法規(guī)另有規(guī)定，各級(jí)機(jī)構(gòu)和工作人員應(yīng)對(duì)依法履行反洗錢(qián)義務(wù)獲得的客戶身份資料和交易信息予以保密。

答案：正確

對(duì)公客戶身份證明文件指國(guó)家有權(quán)部門(mén)頒發(fā)的可證明該客戶依法設(shè)立或者可依法開(kāi)展經(jīng)營(yíng)、社會(huì)活動(dòng)的執(zhí)照、證件或者文件的名稱和號(hào)碼。

答案：正確

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