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多項(xiàng)選擇題

在持續(xù)業(yè)務(wù)關(guān)系中，滿足下列哪些條件的，應(yīng)采取措施終止客戶關(guān)系？（）

A.客戶在過(guò)去三年內(nèi)被中國(guó)銀行報(bào)送三次可疑交易報(bào)告
B.政府主管部門要求
C.其他中國(guó)銀行認(rèn)為客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)較高，應(yīng)當(dāng)終止客戶關(guān)系的情形

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多項(xiàng)選擇題

不論新開或存量客戶，只要符合以下哪些條件，需將客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)調(diào)整為E？（）

A.存在負(fù)面媒體信息
B.有權(quán)機(jī)關(guān)調(diào)查
C.其他銀行拒絕建立客戶關(guān)系
D.客戶國(guó)籍/注冊(cè)地信息為或變更為被美國(guó)OFAC全面制裁國(guó)家

多項(xiàng)選擇題

發(fā)現(xiàn)客戶與制裁名單上人員存在業(yè)務(wù)往來(lái)，或違反武器禁運(yùn)、大規(guī)模殺傷性武器擴(kuò)散禁運(yùn)、貿(mào)易禁令以及金融限制等情形的（）

A.立即停止新增金融服務(wù)
B.開展客戶重檢
C.并視情況采取提高風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)、暫停授信、提前收回貸款、終止客戶關(guān)系等控制措施
D.可以置之不理

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