A.未經營業(yè)機構營銷主動開立并立即收付大額款項的存款賬戶
B.短期內頻繁收付的大額存款、整收零付或零收整付且金額大致相當?shù)馁~戶
C.賬戶所有者與無業(yè)務往來者之間劃轉大額款項的賬戶
D.長期未發(fā)生業(yè)務又突然發(fā)生大額資金收付的賬戶

A.對私客戶持有效身份證件、存折/卡到賬戶的開戶行申請集中代收業(yè)務簽約
B.對公客戶持單位公函、法定代表人或單位負責人身份證件及經辦人身份證件到賬戶的開戶行申請集中代收業(yè)務簽約
C.對私客戶及對公客戶都要持與收款單位簽訂的一式三聯(lián)的委托銀行代扣協(xié)議書到賬戶的開戶行申請集中代收業(yè)務簽約