多項選擇題

金融機構應該履行反洗錢的義務包括（）。

A、建立健全反洗錢內部控制制度，金融機構的負責人應當對反洗錢內部控制制度的有效實施負責
B、設立反洗錢專門機構或者指定內設機構負責反洗錢工作
C、按照規(guī)定建立客戶身份識別制度
D、按照規(guī)定建立客戶身份資料和交易記錄保存制度
E、按照規(guī)定執(zhí)行大額交易和可疑交易報告制度
F、按照反洗錢預防、監(jiān)控制度的要求，開展反洗錢培訓和宣傳工作

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多項選擇題

中國銀行授權管理遵循的原則（）。

A、依法合規(guī)
B、區(qū)別管理
C、動態(tài)調整
D、權責匹配

多項選擇題

銀監(jiān)會《商業(yè)銀行市場風險管理指引》規(guī)定，商業(yè)銀行所承擔的市場風險水平應當與其（）相匹配。

A、員工素質
B、市場風險管理能力
C、資產(chǎn)規(guī)模
D、資本實力

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金融機構應該履行反洗錢的義務包括（）。

你可能感興趣的試題

中國銀行授權管理遵循的原則（）。

銀監(jiān)會《商業(yè)銀行市場風險管理指引》規(guī)定，商業(yè)銀行所承擔的市場風險水平應當與其（）相匹配。

金融機構應該履行反洗錢的義務包括（）。

中國銀行授權管理遵循的原則（）。

銀監(jiān)會《商業(yè)銀行市場風險管理指引》規(guī)定，商業(yè)銀行所承擔的市場風險水平應當與其（）相匹配。