A、通勤門鑰匙無專人管理、交接登記的 B、通勤門鑰匙遺失,沒有及時更換鎖頭(密碼)和登記備案的 C、通勤門沒有處于反鎖狀態(tài)的 D、對非當班人員進入營業(yè)柜臺內未按營業(yè)場所安全管理規(guī)定執(zhí)行的
A、重要空白憑證、有價單證不按種類設簿登記入冊、專人保管的 B、不按規(guī)定辦理重要空白憑證、有價單證申領使用手續(xù),沒有做到班清日結的 C、超權限印制憑證、刻制各類結算業(yè)務用章的 D、對作廢的重要空白憑證、有價單證不按規(guī)定處理的 E、違反重要空白憑證、有價單證保管使用規(guī)定的其他行為
A、重要業(yè)務操作崗位、重要業(yè)務流程設臵沒有做到相互監(jiān)督制約的 B、安排重要崗位員工混崗、串崗、交叉操作,或未能督促執(zhí)行分崗作業(yè)的有關規(guī)定,造成重要崗位人員違規(guī)操作的 C、不能分崗作業(yè)的重要部位,沒有采取雙人臨崗或其他必要監(jiān)控防范措施的