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單項選擇題

《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》中所指的短期是指10個工作日以內(nèi)，不含10個工作日。

A、正確
B、錯誤

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單項選擇題

對既屬于大額交易又屬于可疑交易的交易，金融機構(gòu)可選擇提交大額交易報告或可疑交易報告中一項即可。

A、正確
B、錯誤

單項選擇題

金融機構(gòu)及其工作人員若發(fā)現(xiàn)交易金額、頻率、流向、性質(zhì)等有異常情形，經(jīng)分析認(rèn)為涉嫌洗錢的，應(yīng)當(dāng)向中國反洗錢監(jiān)測分析中心提交可疑交易報告。

A、正確
B、錯誤

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