你可能感興趣的試題

按照總行《中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行客戶身份識(shí)別操作規(guī)程》要求，對(duì)未在農(nóng)業(yè)銀行開(kāi)立賬戶的客戶提供一定額度以上人民幣現(xiàn)金匯款業(yè)務(wù)，應(yīng)當(dāng)通過(guò)聯(lián)網(wǎng)核查系統(tǒng)核對(duì)客戶有效身份證件，這里的“一定額度”是指（）。

A.單筆金額5000元（含）以上或者外幣等值500美元（含）以上一次性
B.單筆金額1萬(wàn)元（含）以上或者外幣等值1000美元（含）以上一次性
C.單筆金額2萬(wàn)元（含）以上或者外幣等值2000美元（含）以上一次性
D.單筆金額5萬(wàn)元（含）以上或者外幣等值5000美元（含）以上一次性

單項(xiàng)選擇題

單筆人民幣（）以上的現(xiàn)金存款業(yè)務(wù)，應(yīng)當(dāng)核對(duì)客戶的有效身份證件或其他身份證明文件。

A.1萬(wàn)元（不含）
B.5萬(wàn)元（不含）
C.5萬(wàn)元（含）
D.10萬(wàn)元（含）

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下列（）是反洗錢信息管理系統(tǒng)（AMLS）普通用戶。

你可能感興趣的試題

單筆人民幣（）以上的現(xiàn)金存款業(yè)務(wù)，應(yīng)當(dāng)核對(duì)客戶的有效身份證件或其他身份證明文件。

下列（）是反洗錢信息管理系統(tǒng)（AMLS）普通用戶。

單筆人民幣（）以上的現(xiàn)金存款業(yè)務(wù)，應(yīng)當(dāng)核對(duì)客戶的有效身份證件或其他身份證明文件。