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判斷題

反洗錢可疑交易報(bào)告集中處理后，可疑交易報(bào)告的處理就是后臺(tái)的系統(tǒng)化工作，客戶經(jīng)理和前臺(tái)柜員無(wú)需在承擔(dān)相關(guān)職責(zé)。

答案：錯(cuò)誤

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在跨境人民幣同業(yè)及聯(lián)行賬戶開立和存單辦理中，應(yīng)遵循“了解你的客戶”、“了解你的業(yè)務(wù)”和“盡職調(diào)查”展業(yè)三原則，在業(yè)務(wù)辦理過(guò)程中識(shí)別客戶身份，做好反洗錢名單篩查等工作。

答案：正確

總行國(guó)際部對(duì)同業(yè)客戶的盡職調(diào)查，應(yīng)按照《交通銀行國(guó)際業(yè)務(wù)反洗錢工作指引（2018年版）》（交銀辦〔2018〕115號(hào)）中有關(guān)跨境業(yè)務(wù)合作客戶身份識(shí)別的要求展開。

答案：正確