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多項選擇題

公司反洗錢工作的目標是通過依法開展反洗錢工作，履行反洗錢各項義務，有效識別、防范洗錢風險，健全反洗錢防控長效機制，確保洗錢風險管理與業(yè)務管理、合規(guī)管理有機融合，達到（）的目的。

A.預防洗錢和恐怖融資活動
B.維護金融秩序
C.打擊恐怖主義
D.遏制洗錢犯罪

你可能感興趣的試題

多項選擇題

反洗錢、反恐怖融資工作是指總公司各部門及各級公司按照反洗錢規(guī)定，做好（）等工作。

A.客戶身份識別
B.客戶身份資料和交易記錄保存
C.洗錢風險評估及客戶風險分類管理
D.大額交易和可疑交易的識別和報告
E.重大洗錢案件應急處置
F.消費者權益保護

多項選擇題

反恐怖融資，是指為了預防恐怖組織、恐怖分子募集、占有、使用資金或者其他形式財產；預防組織和個人以資金或者其他形式財產協(xié)助（）犯罪，而制定和實施一系列防范措施的行為。

A.恐怖組織
B.恐怖分子
C.恐怖主義
D.恐怖活動