多項選擇題

客戶原因產(chǎn)生的差錯，是指客戶在辦理通存通兌業(yè)務(wù)時，因其向柜員提供的憑以存款、取款、轉(zhuǎn)賬的要素有誤或者因客戶通過電話銀行、網(wǎng)上銀行、自助設(shè)備等自助渠道自行操作失誤產(chǎn)生的差錯。包括：（）

A.客戶提供的賬號、戶名、金額等有誤。
B.客戶在營業(yè)機構(gòu)辦理無憑證存款時，柜員按其要求進行正確的相關(guān)操作并成功提交主機后，客戶又要求撤銷的交易。
C.客戶通過電話銀行、網(wǎng)上銀行、自助設(shè)備等渠道辦理業(yè)務(wù)時操作失誤。
D.客戶其他失誤

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多項選擇題

柜員操作失誤產(chǎn)生的差錯，是指柜員在辦理通存通兌業(yè)務(wù)時操作失誤產(chǎn)生的差錯。包括：（）

A.未按客戶指定賬號進行存款、取款、轉(zhuǎn)賬交易。
B.未按客戶指定金額進行存款、取款、轉(zhuǎn)賬交易。
C.存、取交易方向錯誤。
D.客戶通過電話銀行、網(wǎng)上銀行、自助設(shè)備等渠道辦理業(yè)務(wù)時操作失誤

單項選擇題

各級機構(gòu)發(fā)生的可疑交易，應(yīng)按規(guī)定及時在反洗錢監(jiān)測系統(tǒng)確認報送。各營業(yè)機構(gòu)收到總行通過系統(tǒng)自動篩選的可疑交易后，應(yīng)在（）個工作日內(nèi)確認完畢。

A.1
B.2
C.3
D.5

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柜員操作失誤產(chǎn)生的差錯，是指柜員在辦理通存通兌業(yè)務(wù)時操作失誤產(chǎn)生的差錯。包括：（）

各級機構(gòu)發(fā)生的可疑交易，應(yīng)按規(guī)定及時在反洗錢監(jiān)測系統(tǒng)確認報送。各營業(yè)機構(gòu)收到總行通過系統(tǒng)自動篩選的可疑交易后，應(yīng)在（）個工作日內(nèi)確認完畢。

柜員操作失誤產(chǎn)生的差錯，是指柜員在辦理通存通兌業(yè)務(wù)時操作失誤產(chǎn)生的差錯。包括：（）

各級機構(gòu)發(fā)生的可疑交易，應(yīng)按規(guī)定及時在反洗錢監(jiān)測系統(tǒng)確認報送。各營業(yè)機構(gòu)收到總行通過系統(tǒng)自動篩選的可疑交易后，應(yīng)在（）個工作日內(nèi)確認完畢。