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填空題

反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管包括信息收集、（）、非現(xiàn)場監(jiān)管措施、信息歸檔等。

答案：信息分析評估

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金融機構獲得新的監(jiān)控名單后，應立即針對監(jiān)控名單做（），如發(fā)現(xiàn)本金融機構已與監(jiān)控名單所涉主體建立了業(yè)務關系或者有涉及監(jiān)控名單的交易發(fā)生，應立即提交可疑交易報告。

答案：回溯性調查

調查組實施反洗錢調查，可以采?。ǎ┗蛘撸ǎ┑姆绞?。

答案：書面調查，現(xiàn)場調查