A、單筆或者當日累計人民幣交易20萬元以上或者外幣交易等值1萬美元以上的現金繳存、現金支取、現金結售匯、現鈔兌換、現金匯款、現金票據解付及其他形式的現金收支。
B、單筆或者當日累計人民幣交易10萬元以上或者外幣交易等值5000美元以上的現金繳存、現金支取、現金結售匯、現鈔兌換、現金匯款、現金票據解付及其他形式的現金收支。
C、單筆或者當日累計人民幣交易5萬元以上或者外幣交易等值5000美元以上的現金繳存、現金支取、現金結售匯、現鈔兌換、現金匯款、現金票據解付及其他形式的現金收支。
D、單筆或者當日累計人民幣交易15萬元以上或者外幣交易等值1萬美元以上的現金繳存、現金支取、現金結售匯、現鈔兌換、現金匯款、現金票據解付及其他形式的現金收支。

A、姓名、身份證號碼
B、照片
C、發(fā)證機關信息
D、婚姻狀況