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單項選擇題

金融機構違反實名制規(guī)定開立個人存款賬戶的，中國人民銀行可以處（）罰款。

A、500元－1000元
B、1000元－5000元
C、2000元－10000元
D、10000元－50000元

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單項選擇題

如果一筆交易即符合大額報告標準又符合可疑報告標準的，應該（）

A、僅報大額
B、僅報可疑
C、同時上報
D、請示人行

單項選擇題

根據(jù)《金融機構大額和可疑交易報告管理辦法》，除沒有總部或無法通過總部及總部指定的機構向中國反洗錢檢測分析中心報送可疑交易的外，金融機構應當在可疑交易發(fā)生后（）個工作日內以電子方式報送中國反洗錢檢測分析中心。

A、3
B、5
C、7
D、10