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問(wèn)答題
【簡(jiǎn)答題】什么是FATF組織？
答案：
“FATF”是國(guó)際上主要的反洗錢(qián)組織之一，它是金融行動(dòng)特別工作組的英文縮寫(xiě)。
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問(wèn)答題
【簡(jiǎn)答題】KYC的中文含義是指什么？其包含什么內(nèi)容？
答案：
KYC的中文含義是指“了解你的客戶(hù)”。根據(jù)《金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)規(guī)定》，“了解你的客戶(hù)&r...
問(wèn)答題
【簡(jiǎn)答題】巴塞爾銀行監(jiān)管委員會(huì)從金融角度對(duì)洗錢(qián)的定義是什么？
答案：
巴塞爾銀行監(jiān)管委員會(huì)從金融角度將洗錢(qián)定義為：銀行或其他金融機(jī)構(gòu)可能無(wú)意間被利用為犯罪資金的轉(zhuǎn)移或存儲(chǔ)中介。犯罪分子及其同...
