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多項(xiàng)選擇題

客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分應(yīng)遵循（）原則

A、了解你的客戶原則
B、謹(jǐn)慎評(píng)估原則
C、協(xié)調(diào)配合原則
D、動(dòng)態(tài)管理原則

你可能感興趣的試題

多項(xiàng)選擇題

反洗錢宣傳活動(dòng)應(yīng)以（）為重點(diǎn)

A、對(duì)外宣傳
B、對(duì)內(nèi)宣傳
C、對(duì)內(nèi)培訓(xùn)
D、對(duì)外培訓(xùn)

多項(xiàng)選擇題

發(fā)現(xiàn)或懷疑客戶以及其交易對(duì)手與（）公布恐怖組織、恐怖分子名單相關(guān)的，應(yīng)當(dāng)立即提交可疑交易報(bào)告。

A、國務(wù)院有關(guān)部門、機(jī)構(gòu)
B、司法機(jī)關(guān)
C、聯(lián)合國安理會(huì)
D、公安局

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