多項選擇題

按照我國反洗錢法律法規(guī)的規(guī)定，金融機構(gòu)應(yīng)當采取哪些措施完善反洗錢內(nèi)控？（）

A.金融機構(gòu)及其分支機構(gòu)應(yīng)當依法建立健全反洗錢內(nèi)部控制制度
B.設(shè)立反洗錢專門機構(gòu)或者指定內(nèi)設(shè)機構(gòu)負責反洗錢工作
C.制定反洗錢內(nèi)部操作規(guī)程和控制措施
D.對工作人員進行反洗錢培訓
E.金融機構(gòu)的負責人應(yīng)當對反洗錢內(nèi)部控制制度的有效實施負責

你可能感興趣的試題

多項選擇題

洗錢的主要方式包括（）

A、利用金融機構(gòu)
B、投資辦產(chǎn)業(yè)
C、利用一些國家和地區(qū)對銀行和個人資產(chǎn)進行保密的限制
D、通過市場的商品交易活動
E、其他洗錢方式如貨幣走私、地下錢莊、民間借貸等

單項選擇題

調(diào)查人員在反洗錢調(diào)查中采?。ǎ┐胧┎槐亟?jīng)過有關(guān)負責人的批準

A.詢問
B.查閱
C.復制
D.封存

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洗錢的主要方式包括（）

調(diào)查人員在反洗錢調(diào)查中采?。ǎ┐胧┎槐亟?jīng)過有關(guān)負責人的批準

按照我國反洗錢法律法規(guī)的規(guī)定，金融機構(gòu)應(yīng)當采取哪些措施完善反洗錢內(nèi)控？（）

調(diào)查人員在反洗錢調(diào)查中采?。ǎ┐胧┎槐亟?jīng)過有關(guān)負責人的批準