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問答題

【簡答題】金融機構(gòu)如何開展大額交易和可疑交易報告工作？

答案： 1、金融機構(gòu)應(yīng)當設(shè)立專門的反洗錢崗位，明確專人負責大額交易和可疑交易報告工作。
2、金融機構(gòu)應(yīng)當制定大額交易和...

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答案： 1、短期內(nèi)資金分散轉(zhuǎn)入、集中轉(zhuǎn)出或者集中轉(zhuǎn)入、分散轉(zhuǎn)出，與客戶身份、財務(wù)狀況、經(jīng)營業(yè)務(wù)明顯不符。
2、短期內(nèi)相...

【簡答題】金融機構(gòu)有哪些大額交易應(yīng)當向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報告？

答案： 1、單筆或者當日累計人民幣交易20萬元以上或者外幣交易等值1萬美元以上的現(xiàn)金繳存、現(xiàn)金支取、現(xiàn)金結(jié)售匯、現(xiàn)鈔兌換、現(xiàn)金匯...