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問答題

【簡答題】洗錢對國民經(jīng)濟(jì)的危害程度如何？

答案： 據(jù)國際貨幣基金組織前總裁米歇爾•康德蘇的估計(jì)，全世界洗錢的數(shù)額已達(dá)到國內(nèi)生產(chǎn)總值的2％至5％。有調(diào)查表明，近年...
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【簡答題】簡述金融詐騙罪種類。
答案： （1）集資詐騙罪；（2）貸款詐騙罪；（3）票據(jù)詐騙罪；（4）金融憑證詐騙罪；（5）信用證詐騙罪；（6）信用卡詐騙罪；（7...
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【簡答題】《關(guān)于洗錢問題的四十項(xiàng)建議》中“政界名流”含義是什么？
答案：

指現(xiàn)在或曾經(jīng)擔(dān)任顯赫公職的個人，如國家元首或政府首腦、軍隊(duì)高級官員、國有企業(yè)高級行政人員等。
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