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問答題
【簡答題】為什么說《反洗錢法》中賦予中國人民銀行臨時凍結(jié)權(quán)極有必要？
答案：
（1）這是國際公約和國家標(biāo)準(zhǔn)的要求。在我國推行反洗錢，就應(yīng)該嚴(yán)格履行國際公約中的義務(wù)，符合反洗錢國際標(biāo)準(zhǔn)的要求；
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問答題
【簡答題】反洗錢調(diào)查中的臨時凍結(jié)措施與其他行政機(jī)關(guān)或司法機(jī)關(guān)的凍結(jié)措施有什么不同？
答案：
（1）期限不同。反洗錢調(diào)查中的凍結(jié)措施具有明顯的臨時性，其存續(xù)與否要視偵查機(jī)關(guān)的決定而定，本身不能超過48小時；而其他行...
問答題
【簡答題】洗錢嫌疑指的是什么？
答案：
所謂洗錢嫌疑，根據(jù)《刑法》關(guān)于洗錢犯罪的規(guī)定，可以理解為可疑交易活動實施人涉嫌在明知是犯罪所得及其產(chǎn)生的收益的情況下，以...
