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問答題
【簡答題】反洗錢調(diào)查中的查閱和復(fù)制與刑事訴訟中的調(diào)查取證有什么本質(zhì)區(qū)別？
答案：
反洗錢調(diào)查中的查閱和都是行政措施，因而與刑事訴訟中的調(diào)查取證等類似措施有著本質(zhì)的不同。在反洗錢調(diào)查中，查閱、復(fù)制被調(diào)查對...
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【簡答題】反洗錢調(diào)查過程中，詢問筆錄應(yīng)包括哪些內(nèi)容？
答案：
（1）詢問的事由、范圍、時(shí)間、地點(diǎn)、詢問人員其他參加人員的在場情況，被詢問人員的姓名、年齡、性別、住址、工作單位、職務(wù)等...
問答題
【簡答題】反洗錢調(diào)查中的詢問措施與刑事偵查中的詢問有什么本質(zhì)區(qū)別？
答案：
本質(zhì)上是一種行政措施，金融機(jī)構(gòu)的工作人員作為被詢問人有接受詢問和如實(shí)說明情況的義務(wù)。刑事偵查中的詢問是指偵查人員向證人、...
