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問答題
【簡(jiǎn)答題】“FATF”是哪個(gè)專業(yè)反洗錢國(guó)際組織的英文縮寫？
答案：
“FATF”是金融行動(dòng)特別工作組的英文縮寫。該組織是根據(jù)1989年7月七國(guó)首腦巴黎峰會(huì)共同發(fā)表的...
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問答題
【簡(jiǎn)答題】為什么強(qiáng)調(diào)金融業(yè)反洗錢？
答案：
通過金融機(jī)構(gòu)洗錢是犯罪分子最常用的方法，犯罪分子往往以金融機(jī)構(gòu)為媒介，通過金融機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)移、儲(chǔ)存、支付犯罪活動(dòng)資金，以隱瞞或...
問答題
【簡(jiǎn)答題】《中國(guó)人民銀行法》對(duì)違反反洗錢規(guī)定的行為有哪些行政處罰？
答案：
2003年修訂的《中國(guó)人民銀行法》第四十六條規(guī)定：對(duì)違反反洗錢規(guī)定的行為，“有關(guān)法律、行政法規(guī)有處罰規(guī)定的，...
