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問答題

【簡答題】詢問筆錄制作最后進行雙方核對和確認時，有哪些要求？

答案：（1）詢問筆錄應當交被詢問人核對；（2）記載有遺漏或者差錯的，被詢問人可以要求補充或者更正；（3）被詢問人確認筆錄無誤后...

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【簡答題】反洗錢調查過程中，被調查機構的權利有哪些？

答案：在開展調查時，如果調查人員的人數少于兩人，或者調查人員未出示合法證件和調查通知書的，包括未出示，甚至經金融機構要求拒絕出...

【簡答題】為什么說確定反洗錢調查主體為后續(xù)的一系列制度奠定了組織基礎？

答案：具體表現在，確定了反洗錢調查主體，實際上就確定了反洗錢調查權的享有者、調查行為的組織和實施者；當反洗錢調查中出現異議時，...