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判斷題

人民銀行市一級以上（含）的派出機(jī)構(gòu)，可以采取反洗錢行政調(diào)查措施

答案：錯誤

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代辦證券賬戶的開戶、掛失、銷戶時，證券公司應(yīng)留存客戶和代辦人的有效身份證件或者其他身份證明文件的復(fù)印件或影印件。

答案：正確

按照反洗錢法律規(guī)定，當(dāng)小王存入8千美元時，銀行必須核對其有效身份證件或者其他身份證明文件。

答案：錯誤

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