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判斷題

金融機(jī)構(gòu)僅在與客戶(hù)建立業(yè)務(wù)關(guān)系時(shí)，應(yīng)當(dāng)要求客戶(hù)出示真實(shí)有效的身份證件或者其他身份證明文件，進(jìn)行核對(duì)并登記。（）

答案：錯(cuò)誤

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金融行動(dòng)特別工作組（FATF）的40條反洗錢(qián)建議提出，各國(guó)不能允許金融機(jī)構(gòu)在建立業(yè)務(wù)關(guān)系之后完成對(duì)客戶(hù)的身份驗(yàn)證。

答案：錯(cuò)誤

金融行動(dòng)特別工作組（FATF）的40條反洗錢(qián)建議提出，在某些低風(fēng)險(xiǎn)情況下，各國(guó)可以決定讓金融機(jī)構(gòu)采取精簡(jiǎn)或簡(jiǎn)化的客戶(hù)身份識(shí)別措施。

答案：正確

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