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判斷題

巴塞爾委員會的《關于防止利用銀行系統(tǒng)洗錢的聲明》針對保管箱業(yè)務專門提出了客戶身份識別要求。

答案：正確

你可能感興趣的試題

巴塞爾委員會的《關于防止利用銀行系統(tǒng)洗錢的聲明》提出最主要的反洗錢措施就是客戶身份識別制度。

答案：正確

金融行動特別工作組（FATF）的40條反洗錢建議率先將“了解你的客戶”作為反洗錢基本準則之一。

答案：錯誤

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