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單項(xiàng)選擇題

金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)將以下哪種情況報(bào)告當(dāng)?shù)刂袊嗣胥y行分支機(jī)構(gòu)？（）

A.可疑交易
B.有合理理由認(rèn)為交易或者客戶與洗錢、恐怖主義活動(dòng)及其他違法犯罪活動(dòng)有關(guān)的
C.大額交易
D.懷疑客戶屬于美國制裁名單

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單項(xiàng)選擇題

以下交易中不屬于可免報(bào)告的大額交易的是（）

A.自然人實(shí)盤外匯買賣交易過程中不同外幣幣種間的轉(zhuǎn)換
B.交易一方為慈善團(tuán)體的
C.金融機(jī)構(gòu)同業(yè)拆借
D.商業(yè)銀行發(fā)起利息支付

單項(xiàng)選擇題

客戶身份資料不包括（）

A.客戶身份信息
B.客戶身份資料
C.反映金融機(jī)構(gòu)開展客戶身份識(shí)別工作情況的各種記錄和資料
D.客戶賬戶記錄