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單項(xiàng)選擇題

最早將客戶(hù)身份識(shí)別制度作為反洗錢(qián)措施的是什么？（）

A.聯(lián)合國(guó)禁毒公約。
B.金融行動(dòng)特別工作組（FATF）40項(xiàng)建議。
C.巴塞爾委員會(huì)的《關(guān)于防止利用銀行系統(tǒng)洗錢(qián)的聲明》。
D.美國(guó)《銀行保密法》

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單項(xiàng)選擇題

巴塞爾委員會(huì)的《關(guān)于防止利用銀行系統(tǒng)洗錢(qián)的聲明》提出最主要的反洗錢(qián)措施就是什么？（）

A.可疑交易報(bào)告。
B.客戶(hù)身份識(shí)別制度。
C.建立反洗錢(qián)內(nèi)控制度。
D.大額和可疑交易報(bào)告。

單項(xiàng)選擇題

以下哪項(xiàng)不是反洗錢(qián)客戶(hù)身份識(shí)別制度的特征？（）

A.了解客戶(hù)。
B.對(duì)象廣泛。
C.內(nèi)容復(fù)雜。
D.功效性。

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