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問答題

【簡答題】中國人民銀行會同中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會、中國證券監(jiān)督管理委員會、中國保險監(jiān)督管理委員會指導金融行業(yè)自律組織制定本行業(yè)的什么？

答案：

反洗錢工作指引。

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【簡答題】金融機構應當在規(guī)定的期限內，妥善保存客戶身份資料和能夠反映每筆交易的什么相關資料？

答案：

數據信息、業(yè)務憑證、賬簿等

【簡答題】金融機構應當保證與其有代理關系或者類似業(yè)務關系的境外金融機構進行有效的什么識別，并可從該境外金融機構獲得所需的客戶身份信息?

答案：

客戶身份

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