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判斷題

風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)分類的對(duì)象為與本.行建立業(yè)務(wù)關(guān)系的所有自然人、非自然人客戶及代理行。

答案：正確

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金融機(jī)構(gòu)及其工作人員應(yīng)當(dāng)對(duì)依法履行大額交易和可疑交易報(bào)告義務(wù)獲得的客戶身份資料和交易信息，對(duì)依法監(jiān)測、分析、報(bào)告可疑交易的有關(guān)情況予以保密，不得違反規(guī)定向任何單位和個(gè)人提供。

答案：正確

客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估及等級(jí)分類的對(duì)象是以客戶為單位。

答案：正確

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