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判斷題

A類(lèi)企業(yè)應(yīng)打印《A類(lèi)企業(yè)每日收匯》清單，登記當(dāng)天發(fā)生貨物貿(mào)易收匯業(yè)務(wù)的客戶(hù)名稱(chēng)及名錄打印情況留底

答案：正確

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每張環(huán)球匯票必須經(jīng)三位有權(quán)簽字人會(huì)簽

答案：錯(cuò)誤

原先合規(guī)人員只需按照OFAC提供的特別指定國(guó)民名單（簡(jiǎn)稱(chēng)“SDN名單”）去篩查即可，而現(xiàn)在，即便不在“SDN名單”的個(gè)人和實(shí)體只要符合了“50%規(guī)則”也將受到凍結(jié)（它們又被形象地稱(chēng)為影子受凍結(jié)人，shadow blocked persons），這給銀行的黑名單篩查工作帶來(lái)了更大的挑戰(zhàn)。

答案：正確

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