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填空題

金融機(jī)構(gòu)及其工作人員應(yīng)當(dāng)對依法監(jiān)測、分析、報告可疑交易的有關(guān)情況予以（），不得違反規(guī)定向任何單位和個人提供。

答案：保密

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大額交易和可疑交易報告、反映交易分析和內(nèi)部處理情況的工作記錄等資料自生成之日起，至少保存（）年。

答案： 5

金融機(jī)構(gòu)發(fā)現(xiàn)或者有合理理由懷疑客戶、客戶的資金或者其他資產(chǎn)、客戶的交易或者試圖進(jìn)行的交易與洗錢、恐怖融資等犯罪活動相關(guān)的，不論（），應(yīng)當(dāng)提交可疑交易報告。

答案：所涉資金金額或者資產(chǎn)價值大小

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